› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Fałszywe faktury na ponad 200 mln. Pralnia brudnych pieniędzy

› bieżące ponad rok temu    26.04.2018
Redakcja elblag.net
komentarzy 1 ocen 1 / 100%
A A A
Fałszywe faktury na ponad 200 mln. Pralnia brudnych pieniędzy  fot. WMUCS

Wystawili fałszywe faktury na co najmniej 200 milionów złotych, nie płacili podatków,  prali brudne pieniądze – polsko-wietnamska grupa przestępcza rozbita przez warmińsko-mazurskie KAS I CBA.  

25 kwietnia 2018 roku, prawie 100 funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, oraz Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przeprowadziło wspólną operację. Była ona wymierzona w członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępstwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy.

Działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawaniu nierzetelnych
i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu właściwym organom podatkowym nieprawdziwych informacji. Jak wskazują nasze ustalenia część z tych faktur pochodziła z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in. z trenu Wólki Kosowskiej. Kwota deklarowanych w ten sposób nierzetelnych lub też nieprawdziwych faktur VAT zakupowych oraz sprzedażowych to ponad 200 milionów zł. Te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić ponad 380 milionów złotych, gdyż stale analizowana jest dokumentacja finansowo-księgowa.

W ramach śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną
w Warszawie, funkcjonariusze CBA i KAS dokonali dziś zatrzymania na terenie Warszawy i jednej z podwarszawskich miejscowości 2 osób. Jeden z zatrzymanych to obywatel Wietnamu, który jak ustalono w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze prania brudnych w kwocie 50 milionów złotych.  Drugą z zatrzymanych osób jest obywatel Polski - księgowy grupy odpowiedzialny za działania mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.

Ponadto dokonano przeszukań w ponad 30 różnych lokalizacjach na terenie województwa Mazowieckiego –były to pomieszczenia mieszkalne, siedzib firm oraz miejsca przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do siedziby Prokuratury Regionalnej
w Warszawie, gdzie zostaną im przestawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczamy dalszych zatrzymań.

Ryszard Chudy, WMUCS

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • 0
    ZADOWOLONY
  • 0
    ZASKOCZONY
  • 0
    POINFORMOWANY
  • 0
    OBOJĘTNY
  • 0
    SMUTNY
  • 0
    WKURZONY
  • 0
    BRAK SŁÓW
Komentarze (1)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ Akcjat4
ponad rok temu ocena: 0%  1
Brawo!Czy z rządow (Nie)polskiej zjednoczonej platformy obywatelskiej było tyle ujawnień złodziejstwa? NIE,BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ! Tylko komu?ZŁODZIEJOM!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.